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牡丹江恒丰纸业股份有限公司收购报告书

发布日期:2016/3/5 9:23:06 浏览:

上市公司名称:牡丹江股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:恒丰纸业

股票代码:600356

收购人名称:牡丹江市国有资产投资控股有限公司

住所:黑龙江省牡丹江市西安区西一条路118号

通讯地址:黑龙江省牡丹江市西安区西一条路118号

联系电话:0453-6289333

签署日期:二〇一一年七月二十五日

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书;

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)在牡丹江恒丰纸业股份有限公司拥有权益的股份;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在牡丹江恒丰纸业股份有限公司拥有权益;

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

四、本次收购已获得牡丹江市国有资产监督管理委员会批准。本次收购尚须经中国证券监督管理委员会审核无异议、并批准豁免收购人全面要约收购之义务。

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的财务顾问华英证券有限责任公司外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明;

六、本公司承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节释义

在本收购报告书中,除非文义另有说明,下列词语具有如下涵义:

第二节收购人介绍

一、收购人基本情况

1、收购人名称:牡丹江市国有资产投资控股有限公司

2、注册地址:黑龙江省牡丹江市西安区西一条路118号

3、法定代表人:王伟

4、注册资本:人民币贰拾亿元(20亿元)

5、营业执照注册号码:231000100001758

6、企业类型及经济性质:有限责任公司(国有独资)

7、经营范围:国有资产经营,技术开发转让,信息咨询服务(不含需国家审批项目)。

8、经营期限:长期

9、税务登记证号码:231005711060245

10、股东名称:牡丹江市国资办

11、通讯地址:黑龙江省牡丹江市西安区西一条路118号

12、邮政编码:157000

13、联系人:徐蓉

14、联系电话:0453-6289333

15、传真:0453-6289333

二、收购人的股权结构及实际控制人

(一)收购人的股权结构

截至2011年7月15日,牡丹江国投股权结构如下:

(二)收购人的控股股东的基本情况及股权控制关系

1、收购人的控股股东的基本情况

名称:牡丹江市国有资产监督管理办公室

2005年12月14日,根据黑龙江省人民政府对国有资产监督管理的统一部署,由牡丹江市财政局所属的牡丹江市国有资产管理委员会办公室,组建牡丹江市国有资产监督管理委员会,2010年8月改革并更名为牡丹江市国有资产监督管理办公室。

2、收购人与控股股东的股权控制关系

(三)收购人控股股东所控制的核心企业和核心业务情况

本次收购前,牡丹江国资办及牡丹江国投控制的公司情况如下图:

1、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司

牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司成立于1997年10月14日,根据牡丹江市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:231000100000765),注册资本为人民币21,350万元;注册地址为黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号;经营范围为许可经营项目:生产销售卷烟纸等纸张及滤嘴棒纸,出口工业用纸,文化用纸,生活用纸,进口造纸用木浆,脱水网,化学助剂,造纸机械设备,仪器仪表。法定代表人为徐详,已通过2009年度工商年检。

2、牡丹江新闻传媒集团有限公司

牡丹江新闻传媒集团有限公司成立于1999年9月29日,根据牡丹江市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:231000100001918),牡丹江新闻传媒集团有限公司的注册资本为人民币1亿元;注册地址为黑龙江省牡丹江市西安区太平路138号;经营范围为许可经营项目:广播电视节目的制作和交流(限分公司经营),宽带数字综合业务网的网上开发与经营(至2010年7月25日),广告信息,商务,印务,音像制品营销和影视服务,以资质证书有线电视工程设计安装,计算机软件技术开发,网络数据业务,报刊出版发行(至2013年3月1日),新闻网站,域外有线电视网络和数据业务开发,进出口贸易、劳务输出(限子公司经营),广告设计、制作、代理、发布(限分公司经营),文艺演出;法定代表人为张宝才。牡丹江新闻传媒集团有限公司已通过2009年度工商年检。

3、牡丹江首控石油化工有限公司

牡丹江首控石油化工有限公司成立于2006年9月25日,根据牡丹江市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:231000100004932),牡丹江首控石油化工有限公司的注册资本为人民币1.9亿元;注册地址为黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街85号;经营范围为许可经营项目:生产销售汽油、柴油、液化气、聚丙烯,生产燃料油、其他石油制品(需许可项目除外),销售石油醚、石脑油,1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、甲醇、乙酸乙酯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯乙烯、正丁醇、异丁醇、聚苯乙烯珠体、乙酸、乙酸溶液(至2011年6月5日),从事货物进出口、技术进出口(国家法律、法规禁止和限制的项目除外),销售汽油、柴油、汽机油、柴机油(只限分公司经营),生产石油焦、石油沥青;法定代表人为熊学峰。牡丹江首控石油化工有限公司已通过2009年度工商年检。

4、牡丹江新创新投资有限公司

牡丹江新创新投资有限公司成立于2007年7月9日,根据牡丹江市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:231000100059829),牡丹江新创新投资有限公司的注册资本为人民币3000万元;注册地址为黑龙江省牡丹江市东安区江南新区率宾路渤州街党政办公中心北侧管委会西侧一楼;经营范围为许可经营项目:对工业项目、房地产项目投资;法定代表人为苍波。牡丹江新创新投资有限公司已通过2009年度工商年检。

5、牡丹江镜泊湖旅游集团有限公司

牡丹江镜泊湖旅游集团有限公司成立于2008年4月29日,根据牡丹江市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:231000100085734),牡丹江镜泊湖旅游集团有限公司的注册资本为人民币1亿元;注册地址为黑龙江省牡丹江市东安区景福街70号;经营范围为许可经营项目:旅游资源开发经营,旅游商品研发与销售,旅游相关的会展经济,广告代理,酒店管理;法定代表人为张耀江。牡丹江镜泊湖旅游集团有限公司已通过2009年度工商年检。

6、牡丹江新创新经济投资担保有限公司

牡丹江新创新经济投资担保有限公司成立于2008年4月8日,根据牡丹江市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:231000100085076),牡丹江新创新经济投资担保有限公司的注册资本为人民币34337.542万元;注册地址为黑龙江省牡丹江市东安区江南新区率宾路渤州街党政办公中心北侧办公楼西侧一楼;经营范围为许可经营项目:融资类担保、非融资类担保、其他经济类担保,贸易类、服务类、安装类、科技类、咨询类、生产类投资,物流仓储、物流质押,货物装卸等相关服务;法定代表人为邹云胜。牡丹江新创新经济投资担保有限公司已通过2009年度工商年检。

7、牡丹江市城市投资集团有限公司

牡丹江市城市投资集团有限公司成立于2000年7月6日,根据牡丹江市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:231000100002381),牡丹江市城市投资集团有限公司的注册资本为人民币22.47亿元;注册地址为黑龙江省牡丹江市西安区七星街103号;经营范围为许可经营项目:城市建设经营管理,投资开发,收费,城市道路智能系统的管理与维护;法定代表人为谢北寒。牡丹江市城市投资集团有限公司已通过2009年度工商年检。

8、牡丹江龙盛投资有限公司

牡丹江龙盛投资有限公司成立于2009年3月12日,根据牡丹江市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:231000100093244),牡丹江龙盛投资有限公司的注册资本为人民币2亿元;注册地址为黑龙江省牡丹江市东安区江南新区率宾路渤州街党政办公中心北侧;经营范围为许可经营项目:哈牡绥东对俄经济带内及市政公用设施的项目投资;法定代表人为张维国。牡丹江龙盛投资有限公司已通过2009年度工商年检。

三、收购人的主要业务及最近三年财务状况

(一)收购人的主要业务

主营业务:国有资产经营,技术开发转让,信息咨询服务。

(二)收购人最近三年财务状况

牡丹江国投简要财务数据如下表所示:

四、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、或者重大民事诉讼或者仲裁的情况

收购人最近五年未受过重大行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况

收购人共有三名董事、一名监事和三名高级管理人员,上述人员基本情况如下:

牡丹江国投董事、监事、高级管理人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况

(一)收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

除收购人的控股股东、实际控制人牡丹江国资办通过恒丰集团间接控制上市公司恒丰纸业31.09%股权外,收购人

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